美國法院決定返還一億美元予馬來西亞 金融逃犯劉特佐資產將被充公

美國司法部近日與馬來西亞金融罪犯劉特佐達成協議，將1億美元資產充公返還馬來西亞。劉特佐2018年被指控，從馬來西亞投資發展基金「1MDB」非法挪用數十億美元。

劉特佐，是馬來西亞投資發展基金「1MDB 」醜聞的主角，1MDB是馬來西亞國有控制的基金，是為開展投資和開發項目，該醜聞導致超過45億美元的國家基金失蹤。這些資金原本是用來幫助馬來西亞人民和發展該國經濟的，卻非法流入了少數權力之人的腰包。

2018年，美國紐約東區聯邦法院公佈了三項刑事起訴書，指控當時36歲的劉特佐和51歲的黃宗華賄賂1MDB基金官員，違反了《反海外腐敗法》（FCPA）；合謀從1MDB非法挪用超過45億美元；並合謀透過美國金融體系清洗犯罪所得，購買豪華房地產、私人飛機和昂貴藝術品等。

根據美國簽發的逮捕令，18年黃宗華被捕，劉特佐一直在外逃亡、下落不明。近日，美國司法部與劉特佐、家人和他所建立的實體達成協議，將清算其名下價值約3500萬美元的巴黎豪華公寓和知名畫作，同時司法部表示「各方同意將其位於香港、瑞士和新加坡的銀行帳戶中價值約6,700萬美元的房地產和現金歸還馬來西亞。

劉特佐所涉的非法挪用案涉及2012年和2013年的三次債券發行，當時一家總部位於紐約的大型金融機構承銷了1MDB發行的超過60億美元的債券, 黃宗華在該機構擔任董事總經理。劉特佐與馬來西亞政府和負責為債券提供擔保的阿布達比政府高級官員關係密切，包括一位有權批准1MDB商業決策的馬來西亞高級政府官員，這也是他們挪用計劃的關鍵。

劉特佐及其同謀利用劉特佐的關係，透過向官員承諾和支付數億美元的賄賂，為該金融機構獲取並保留業務，包括確保1MDB授予金融機構參與了這三項債券交易的權力。債券收入後轉入劉特佐及其同謀者在海外空頭公司下的銀行帳戶、以及被用於支付回扣和進一步賄賂官員。據稱，轉給馬來西亞一官員近親的債券收益，後來被該親屬的美國電影公司用於協助製作電影「華爾街之狼」。

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（圖片来源於網絡）
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